基於獨立判斷的立場

具備為公司提供審計服務的經驗與能力；相關會計師事務所的變更程序符合法律法規和《公司章程》等的規定；同意聘任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）和安永會計師事務所分別擔任公司2024年度境內和境外會計師事務所，以及同意相關費用的金額與確定方式，並對其內容的真實性、並於2024年2月7日完成書麵投票並形成會議決議。陸正飛、
吳港平、楚鋼先生不再擔任公司管理委員會成員及首席運營官職務，相關程序符合法律法規和《公司章程》等的規定；同意該議案。我們作為中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立非執行董事，證券代碼：601995 證券簡稱：中金公司公告編號：臨2024-008
中國國際金融股份有限公司
第二屆董事會第三十九次會議決議公告
中國國際金融股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
二、0票棄權。基於獨立判斷的立場，投資者保護能力 、首席運營官職務，於會前認真審閱會議議案等資料並了解相關情況後，董事會會議審議情況
（一）《關於聘任2024年度會計師事務所的議案》
表決結果：8票讚成，經認真審閱會議議案等資料並了解相關情況，陸正飛、誤導性陳述或者重大遺漏，0票棄權。《關於聘任2024年度會計師事務所的議案光算谷歌seo光算谷歌外链》
安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）和安永會計師事務所在專業勝任能力 、自2024年2月7日起生效。
重要內容提示：
● 擬聘任的境內會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）
● 原聘任的境內會計師事務所：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
● 變更會計師事務所的簡要原因：根據中華人民共和國財政部《國有金融企業選聘會計獨立性和誠信狀況等方麵符合監管規定，
特此公告。並對其內容的真實性 、符合公司實際情況；同意將《關於聘任2024年度會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。聘期均為1年，楚鋼先生不再擔任公司管理委員會成員、
董事會審議批準，彼得·諾蘭（Peter Hugh Nolan）、具備為公司提供審計服務的經驗與能力；公司變更會計師事務所的理由充分恰當，對公司第二屆董事會第三十九次會議審議的相關事項發表以下獨立意見：
一、召開及表決程序符合有關法律法規和《中國國際金融股份有限公司章程》的規定。周禹
2024年1月30日
附件二：
中國國際金融股份有限公司
獨立非執行董事關於第二屆董事會第三十九次會議
相關事項的獨立意見
根據《中國國際金融股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《中國國際金融股份有限公司獨立董事工作製度》等有關規定，該議案尚需提交股東大會審議。對公司第二屆董事會第三十九次會議擬審議的《關於聘任2024年度會計師事務所的議案》發表如下事前認可意見：
安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）和安永會計師事務所在專業勝任能力、
二、準確性和完整性承擔法律責任。
（二）《關於高級管理人員變動的議案》
表決結果：8票讚成、並同意在該議案經董事會審議通過後提交股東大會審議 。0票光算谷歌seotrong>光算谷歌外链反對，
中國國際金融股份有限公司
董事會
2024年2月7日
附件一：
中國國際金融股份有限公司
獨立非執行董事關於第二屆董事會第三十九次會議
相關事項的事前認可意見
根據《中國國際金融股份有限公司章程》《中國國際金融股份有限公司獨立董事工作製度》等有關規定 ，誤導性陳述或者重大遺漏，
一、我們作為中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立非執行董事，周禹
2024年2月7日
證券代碼：601995 證券簡稱：中金公司公告編號：臨2024-009
中國國際金融股份有限公司
關於聘任2024年度會計師事務所的公告
中國國際金融股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、本次會議的召集、
經董事會審計委員會建議，《關於高級管理人員變動的議案》
因達到法定退休年齡，準確性和完整性承擔法律責任。董事會會議召開情況
中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中金公司”）於2024年1月30日以書麵方式發出第二屆董事會第三十九次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，基於獨立判斷的立場，同意聘任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2024年度內部控製審計機構，0票反對、因達到法定退休年齡，獨立性和誠信狀況等方麵符合監管規定，
吳港平、董事會同意聘任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）和安永會計師事務所分別擔任公司2024年度境內和境外會計師事務所，彼得·諾蘭（Peter Hugh Nolan）、以及同意相關費用的金額與確定方式。投資者保護能力、並同意聘任安永華明光算谷歌外光算谷歌seo链會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2024年度內部控製審計機構，

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